قالت شركة العملات المشفرة Binance لبي بي سي إن أحد مديريها التنفيذيين الذي اعتقلته السلطات في نيجيريا لم يعد رهن الاحتجاز، وسط تقارير عن هروبه من البلاد.
وفي فبراير/شباط، قُبض على نديم أنجاروالا، وهو مواطن بريطاني كيني مزدوج الجنسية، مع زميله الأمريكي تيغران جامباريان.
وجاء اعتقالهم في الوقت الذي تحقق فيه السلطات النيجيرية في المخالفات المزعومة التي ارتكبتها منصة Binance.
ولم تعلق الشركة على الاتهامات التي تواجهها.
وقال متحدث باسم Binance: “لقد علمنا أن نديم لم يعد محتجزًا في نيجيريا. ويظل تركيزنا الأساسي على سلامة موظفينا ونعمل بالتعاون مع السلطات النيجيرية لحل هذه المشكلة بسرعة”.
وقالت Binance إن السيد Anjarwalla، المدير الإقليمي للشركة في أفريقيا، والسيد Gambaryan، المسؤول عن الامتثال للجرائم المالية في الشركة، تم القبض عليهما في 26 فبراير بعد حضور اجتماعات في العاصمة النيجيرية أبوجا، والتي دعتهما الحكومة إليها.
وبحسب ما ورد طلبت السلطات منهم تسمية النيجيريين الذين يتداولون على منصتهم.
وقال مصدر مقرب من العائلتين لبي بي سي إن إحدى المحاكم وافقت على طلب لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية باحتجاز المديرين التنفيذيين لمدة 14 يوما، لكن استمرار احتجازهما لم تأذن به المحكمة.
وكان من المقرر أن يمثلوا مرة أخرى أمام المحكمة في 4 إبريل/نيسان.
وذكرت وسائل الإعلام النيجيرية أن السيد أنجاروالا طلب من الحراس في بيت الضيافة الذي كان محتجزًا فيه السماح له بالذهاب إلى المسجد يوم الجمعة الماضي لكنه لم يعد أبدًا.
وبحسب ما ورد، صادرت السلطات جواز سفره البريطاني، لكن مكان وجود جواز سفره الكيني غير معروف.
وقال المصدر المقرب من العائلتين: “غادر نديم نيجيريا بالطرق القانونية”. ولا يزال السيد غامباريان رهن الاحتجاز.
وفي الوقت نفسه، قدمت السلطات النيجيرية رسميًا اتهامات بالتهرب الضريبي ضد بينانس في المحكمة العليا في أبوجا، وأدرجت السيد أنجاروالا ضمن المدعى عليهم.
تتهم دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية منصة العملات المشفرة بعدم دفع ضريبة القيمة المضافة، وضريبة دخل الشركة، والفشل في تقديم الإقرارات الضريبية، والتواطؤ في مساعدة العملاء على التهرب من الضرائب من خلال منصتها.
وفي الشهر الماضي، قامت السلطات النيجيرية بتضييق الخناق على شركات العملات المشفرة بشكل عام بسبب مزاعم بأنها تستخدم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
زعم البنك المركزي في البلاد أن ما يزيد عن 26 مليار دولار (20.6 مليار جنيه إسترليني) من المعاملات قد مرت عبر Binance مع مصادر لا يمكن تعقبها.
واتهمت المنصات بتثبيت أسعار الصرف والمضاربة على العملات مما أدى إلى السقوط الحر للنايرا، العملة المحلية، وأمرت الشركة بدفع غرامة قدرها 10 مليارات دولار.
من المعروف أن Binance هي واحدة من منصات العملات المشفرة الأكثر شعبية في نيجيريا.
ويواجه أكبر اقتصاد في أفريقيا أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب ضعف قيمة النايرا وارتفاع تكاليف المعيشة وتضخم أسعار الغذاء.