بنما سيتي (أ ف ب) – انتهى الجزء العلني من محاكمة أكثر من عشرين من المساعدين المتهمين بمساعدة بعض أغنى أغنياء العالم على إخفاء ثرواتهم، الجمعة، عندما قال قاض بنمي إنها ستأخذ أسبوعين من المحاكمة مرافعات المحاكمة والشهادة تحت المشورة.
وجاءت المحاكمة بعد ثماني سنوات من تسريب 11 مليون وثيقة مالية سرية أصبحت تعرف باسم “أوراق بنما” مما أدى إلى استقالة رئيس وزراء أيسلندا وجلب التدقيق لزعيمي الأرجنتين وأوكرانيا آنذاك والساسة الصينيين والرئيس الروسي فلاديمير. بوتين، من بين أمور أخرى.
وأشار القاضي بالوايزا ماركينيز يوم الجمعة إلى أن القضية تضمنت أكثر من 530 مجلدا من المعلومات. وكان من المتوقع أن تستمر المحاكمة العلنية حتى نهاية الشهر. لدى القاضي 30 يوم عمل لإصدار الحكم.
ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة أصحاب شركة المحاماة Mossack Fonseca التي كانت في قلب تسريب الوثائق الضخم عام 2016. وحضر يورغن موساك المحاكمة، بينما لم يحضر شريكه رامون فونسيكا لأسباب صحية، بحسب محاميه.
ويزعم المدعون العامون في بنما أن موساك وفونسيكا وشركائهم أنشأوا شبكة من الشركات الوهمية التي استخدمت المعاملات المعقدة لإخفاء الأموال المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة في فضيحة فساد “غسيل السيارات” لشركة البناء البرازيلية العملاقة أودبريشت.
وقال موساك: “هذه العملية برمتها منذ ثماني سنوات وحتى الآن… كان لها عواقب كثيرة على عائلتي وعلى وضعي الشخصي، وكانت في الواقع ظلماً كبيراً ليس بالنسبة لي فحسب، بل لجميع الأشخاص الذين عملوا معي”. شهد الجمعة. “أنا على ثقة من أن حضرتك ستعرف كيفية تقييم كل ما قيل هنا.”
وكان موساك قد قال في بداية المحاكمة، كما فعل لسنوات، إنه غير مذنب في تهم غسل الأموال.
ووفقا للمدعين العامين في بنما، أنشأت شركة موساك فونسيكا 44 شركة وهمية، 31 منها فتحت حسابات في بنما لإخفاء الأموال المرتبطة بالفضيحة البرازيلية.
وقالت فونسيكا إن الشركة، التي أغلقت في عام 2018، ليس لديها سيطرة على كيفية استخدام عملائها للمركبات البحرية المصممة لهم.
ساعدت شركة Mossack Fonseca في إنشاء وبيع حوالي 240 ألف شركة وهمية على مدار أربعة عقود من العمل. وأعلنت إغلاقها في مارس 2018، بعد عامين من اندلاع الفضيحة.
تم تسريب وثائق الشركة لأول مرة إلى صحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية اليومية، وتمت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الذي بدأ في نشر تقارير تعاونية مع المؤسسات الإخبارية في عام 2016.
وقالت الشركة في بيان في ذلك الوقت: “إن تدهور السمعة والحملة الإعلامية والحصار المالي والإجراءات غير النظامية لبعض السلطات البنمية تسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها، وكانت نتيجتها التوقف الكامل للعمليات أمام الجمهور”.
تمت تبرئة موساك وفونسيكا من تهم أخرى في عام 2022.